项目编号：ZX******      项目名称：内控合规咨询服务      采购类型：服务采购      采购方式：竞争性磋商

所属单位：咨询公司      公示开始日期：2025-02-28 16:30      公示结束日期：2025-03-05 16:30采购单位：咨询公司

项目联系人：张丁权      联系电话：******      联系地址：北京市海淀区德胜门外西大街甲五号院北京地铁咨询公司305      报名截至时间：2025-03-05 16:30

采购需求说明：一、采购内容：项目咨询服务工作主要包含：北京地铁两家二级单位内部控制体系与合规体系建设、年度合规评估、内部控制评价及法律体检等咨询服务。（一）内部控制及合规管理体系建设与完善咨询服务1.按照地铁公司内控合规管理手册及内控合规评价手册的内容，编制二级单位内控合规管理手册及内控合规评价手册。2.按照地铁公司内部控制制度要求，修订内部控制管理办法。3.针对设备维修项目进行专题调研、访谈，明细风险点、风险等级、内外部合规要求、管控措施、违法违规后果等内容，编制设备维修项目合规专项指引。4.更新完善公司合规义务清单和合规风险清单；更新完善公司重点风险岗位合规清单。5.结合监督检查问题清单，更新完善公司风险防范指南。6.制作完成三个核心业务领域的合规专项指引及业务场景化卡片。7.以现行内控合规管理手册为基础，建立重点流程管控清单。8.更新完善法律法规库。（二）年度内部控制评价、合规评估、法律风险体检咨询服务 1.根据《企业内部控制基本规范》配套指引以及市国资委等外部关于企业内部控制相关要求，对公司评价期间内部控制体系设计有效性及内部控制活动执行有效性实施现场测试，并按照上级公司要求出具《内控体系工作报告》（含内控评价报告），协助落实整改工作。2.开展年度合规管理风险评估工作，出具《合规评估报告》。3.根据上级单位要求，对某重点领域开展法律风险评估与体检，出具《法律风险体检报告》。（三）其他1.供应商指定专人负责项目工作，如需更换，应取得甲方同意。2.供应商应组织必要的人力物力以确保响应采购人的委托需求，确保项目工作正常履行。3.供应商提供的一切服务成果的知识产权归采购人所有，且提供的服务成果不得侵犯第三方权利，由此带来的后果由供应商承担。二、采购控制价 ：1内部控制及合规管理体系建设与完善咨询服务：《内控合规管理手册》、《内控合规评价手册》、《内部控制管理办法》8.5（万元）；《设备维修项目合规专项指引》3.5（万元）；《合规风险清单》、《合规义务清单》、《重点风险岗位合规清单》3（万元）；《风险防范指南》1（万元）；三个业务领域《合规专项指引》《业务场景化卡片》14（万元）；《重点流程管控清单》《法律法规库》3（万元）；2.年度内部控制评价、合规评估、法律风险体检咨询服务：《内控体系工作报告》、（含内控评价报告）、《合规评估报告》、《法律风险体检报告》10（万元）；三、服务期限：合同签订之日至2025年12月31日。四、采购报名：报价人按照上述报价人资格要求准备材料，将纸质盖章版文件进行扫描，******，报名应提供联系人、联系方式、电子邮箱等信息。五、报价费用：报价人无须提供保证金。报价人应承担所有与准备和参加报价有关费用，不论报价的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。

报名资质要求（或单一来源采购说明）：1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格,能独立承担民事责任并具有合同履行能力。2.没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态;在以往的招投标及竞争性谈判活动中无不良行为和记录，在最近一年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。（提供“信用中国”网站******）3.列入地铁公司和公司失信惩戒名单的不得参与采购活动。4.存在同一实际控制人、同一联系人、交叉控股等关联关系的供应商，不得同时参与同一采购项目或标段。5.供应商近三年（2022年2月1日至响应截止时间）须具有1个合规管理或内控管理咨询服务类似项目业绩。6.本项目不接受联合体报名。